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Avviso ai clienti - Aggiornamento delle normative antiriciclaggio



Si informa la spettabile clientela che, a seguito dell’emanazione del d.lgs. 25 maggio 2017, n.90 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017), il quale ha modificato il D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, è stato disposto, a decorrere dal 4 luglio 2017, il
DIVIETO DI ACCENDERE O TRASFERIRE LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE e l'OBBLIGO, PER QUELLI IN ESSERE, DI ESTINZIONE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2018. In particolare, il nuovo testo dell’art. 49, comma 12, del D. Lgs. n. 231/2007, in vigore dal 4 luglio 2017, dispone che è ammessa esclusivamente l’emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore i libretti di deposito bancari o postali al portare ad oggi esistenti devono essere estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018.

SI INVITA PERTANTO LA CLIENTELA A VOLER PRENDERE BUONA NOTA DI TALI DISPOSIZIONI NORMATIVE AL FINE DI EVITARE, IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE STESSE, LA CONSEGUENTE APPLICAZIONE DELLA RELATIVA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA.
Il NOSTRO PERSONALE È IN OGNI CASO A DISPOSIZIONE PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE E CHIARIMENTO A RIGUARDO.


Maggiori informazioni alla pagina Antiriciclaggio.